Recht&Steuern-Talk: Automobilhändler als Geldwäschepolizei?
- 17.10.2024 (zum Kalender hinzufügen)
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- Recht
Informationen
Was versteht man unter Geldwäsche?
Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Da das zu „waschende“ Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, Waffenhandel oder Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden.
Geldwäsche ist nach deutschem Strafrecht ein Straftatbestand. Hierbei ist anzumerken, dass Geldwäsche mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe bestraft wird - auch der Versuch ist strafbar!
Um bei diesem brandaktuellen Thema auf dem aktuellsten Stand zu sein wird unser Referent Maximilian Appelt, Partner, Rechtsanwalt und Steuerberater bei RAW-Partner Ihre Fragen beantworten. Insbesondere stehen folgende Punkte im Vordergrund:
- Grundlagen der Geldwäsche
- Welche Sorgfaltspflichten sieht das Gesetz vor
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen
99,00 Euro netto (plus MwSt. 19% =18,81 Euro, insgesamt brutto EURO 117,81 Euro)
Für AUTOHAUS-Abonnenten:
79,00 Euro netto (plus MwSt. 19% =15,01 Euro, insgesamt brutto EURO 94,01 Euro)
Am 17. Oktober 2024 von 13:00-14:00 Uhr Online an Ihrem Rechner
Sie erhalten ca. 1-2 Tage vor dem Online-Seminar Ihren persönlichen Zugangslink.
Um am Online-Kongress teilnehmen zu können, benötigen Sie einen PC oder ein Mobilgerät mit stabiler Internetverbindung, Kopfhörer bzw. Lautsprecher für die Audioübertragung. Alternativ können Sie sich auch per Telefon einwählen.
Die Zugangsdaten zum Online-Seminar erhalten Sie einige Tage vor dem Termin per E-Mail zugeschickt. Das Online-Seminar wird mit edudip next durchgeführt.
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