-- Anzeige --

Geldwäscheprävention: Das sollten Sie wissen!

Eine Kopf-in-den-Sand-Strategie zahlt sich beim Thema Geldwäscheprävention auf Dauer nicht aus. Informieren Sie sich und ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen zur Absicherung Ihres Unternehmens!


Datum:
19.02.2021
Autor:
Christina Reinhardt

-- Anzeige --

Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt. Mit Folgen: Automobilhändler sind seit 2017 als Händler hochwertiger Güter direkt und ausnahmslos vom Geldwäschegesetz (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - kurz GwG) betroffen. 2019 wurden Automobilhändler erstmalig einer bundesweiten Überprüfung unterzogen. Auch in diesem Jahr werden weitere Prüfungen erwartet.

Wozu ist der Automobilhandel durch das Geldwäschegesetz verpflichtet?

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG sind all jene Händler betroffen, die gewerblich mit hochwertigen Gütern handeln. Dazu zählt auch der Handel von Automobilen, welcher zu folgenden Maßnahmen verpflichtet:

1. Verdachtsmeldungen: Bei konkretem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gilt grundsätzlich die Meldepflicht für alle Automobilhändler unabhängig von der Betriebsgröße, der…

Dieser Inhalt gehört zu
Als AUTOHAUS-Abonnent haben Sie kostenfreien Zugriff.

AUTOHAUS next ist DAS Profiportal für den Autohandel!
Mehr Infos finden Sie hier!
-- Anzeige --
-- Anzeige --
-- Anzeige --
-- Anzeige --
-- Anzeige --

WEITERLESEN




NEWSLETTER

Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.


Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.