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Überblick: Automobilhändler als Geldwäschepolizei?

© Foto: Stockdonkey / Fotolia

Geldwäscheprävention ist für Autohändler wichtig. Lesen Sie hier, wie Sie mit dem Thema umgehen und welche Irrtümer Sie vermeiden sollten.


Datum:
20.06.2022

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Der Automobilhandel hat aus Sicht der EU und Bundesregierung ein gesteigertes Potenzial, für Geldwäschehandlungen verwendet zu werden. In der Praxis sind hingegen bei einigen Automobilhändlern typische Irrtümer festzustellen, wie z. B. der Umstand, als mittelständisches Unternehmen gerade nicht von Geldwäsche betroffen zu sein. Nachfolgend wollen wir mit diesen Irrtümern aufräumen und die Grundlagen der Geldwäsche und Geldwäscheprävention aufzeigen.

Was versteht man unter Geldwäsche?

Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Da das zu "waschende" Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, Waffenhandel oder Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden.

Geldwäsche ist ein …

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